原油期货骗局判决案例(原油期货诈骗套路)
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DGCX鑫慷嘉资金盘骗局遭多地警方及官媒集体曝光!受害者超7万,涉案金额...
1、DGCX鑫慷嘉被证实为资金盘骗局,涉及非法集资与传销犯罪,受害者超7万,涉案金额数亿元,目前多地警方已介入调查并发布风险警示。骗局核心特征伪造资质与虚假宣传:该平台以“原油期货投资”为幌子,虚构金融资质,通过伪造交易数据(如篡改K线图、成交量)制造盈利假象,诱导投资者入金。
2、圈钱金额:DGCX鑫慷嘉一个账户卷走了85亿美金,折合人民币约660亿元。被圈钱后的应对措施:针对洗脑者死磕:集中精力对付诱导投资的团队长,整理转账记录、聊天截图等完整证据链,重点锁定核心责任人。这种针对性取证能提升警方立案效率,避免资源分散。
3、鑫慷嘉难以在2025年壮大,它是个资金盘骗局,已走向崩盘。 骗局曝光与资金损失:DGCX鑫慷嘉曾号称“中东最大交易所中国分站”,最终崩盘,涉及130万投资者和170亿涉案资金。2025年5月18日,鑫慷嘉被曝注销清算。

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